કરોડના બેંક કૌભાંડ સંદર્ભે વડોદરા સ્થિત ડાયમંડ પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને તેની અન્ય 14 કંપનીઓની બાબતોની ગંભીર ફરિયાદ છેતરપિંડી તપાસ કચેરી (SFIO), મુંબઈએ શરૂ કરી છે. SPIOએ કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયના કહેવા પર તપાસ શરૂ કરી છે અને ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા અસ્થાયી જામીન પર છૂટેલા ડીપીઆઇએલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અમિત ભટનાગરને સમન્સ પાઠવ્યા છે . ભટનાગરને 24 નવેમ્બરના રોજ મુંબઇમાં એસએફઆઈઓ સમક્ષ હાજર થવા જણાવ્યું છે.
ભટનાગરના એડવોકેટ વિરાટ પોપટના જણાવ્યા અનુસાર કેન્દ્ર સરકારે એસ.પી.આઈ.ઓ. ને જૂન 2018 માં આ કેસની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો ત્યારબાદ જ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા ભટનાગર અને અન્ય આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આ કેસની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જો કે, કંપની એક્ટ હેઠળની આ સમાંતર તપાસ આજદિન સુધી જાણીતી નહોતી. આરોપીને જામીન અરજીની કાર્યવાહી દરમ્યાન તેના વિશે જાણ થઈ હતી. ભટનાગરે જામીન શરતોમાં ફેરફારની માંગ કરી છે કારણ કે તેમને ગુજરાતની સરહદો છોડવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
SFIO ના મદદનીશ નિયામક, મુનિષ ગર્ગે ગયા અઠવાડિયે હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું દાખલ કર્યું હતું અને કોર્ટને માહિતી આપી હતી કે કંપની એક્ટની કલમ 212 (4) હેઠળ તેમને કેસની તપાસ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે વધુમાં રજૂઆત કરી કે અમિત ભટનાગર એ કંપનીના પ્રાથમિક નિર્ણયમાંનો એક છે. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હોવાને કારણે, તે કંપનીની દૈનિક બાબતો ચલાવતો હતો અને તેથી તેમને સમન અપાયું હતું. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ભટનાગર સીબીઆઈની કસ્ટડીમાં નથી અને તેમને દેશ છોડવાની જરૂર નથી. તેમણે મહિનામાં માત્ર બે વાર CBI અધિકારી સમક્ષ તેની હાજરી દર્શાવવી જરૂરી છે.
CBI એ જુલાઈ 2018 માં ભટનાગર વિરુદ્ધ એક ચાર્જશીટ ફાઇલ કરી હતી અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે તેની તપાસ રિપોર્ટ ડિસેમ્બર 2018 માં વિશેષ અદાલતમાં દાખલ કરી હતી.
